Służby zatrzymały cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania VAT oraz prania pieniędzy

Dział prasowy PK przekazał, że z ustaleń postępowania wynika, że faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.

Zatrzymani to czterej prezesi spółek występujących w łańcuchu dostaw. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, jak również popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec dwóch podejrzanych areszt na 3 miesiące.

Wobec pozostałych dwóch osób prokurator zastosował dozór policji połączony z zakazami kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu - poinformowała PK.

Rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych. "W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokad rachunków na blisko 2 miliony złotych" - dodała.

"Ponadto w toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na nieruchomościach, udziałach w spółkach kapitałowych oraz gotówce – w wysokości przekraczającej 2 miliony złotych" - przekazała PK.

Pasieczyńska zaznaczyła, że zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji. "W wyniku działalności Skarb Państwa mógł ponieść starty w wysokości 52 mln zł" - podkreśliła.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/